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Recuperación de activos robados. Guía de buenas prácticas para el decomiso de activos sin condena

Nuevo

Autores: Varios

Editorial: Ediciones Mayol

Edición: Primera, 2009

Formato: Libro
Rústica, 17 x 23 cm
280 Páginas
Peso: 0.457 Kg

ISBN: 9789588307671

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Reseña: Recuperación de activos robados. Guía de buenas prácticas para el decomiso de activos sin condena

 

El decomiso de activos sin el requisito de condena del acusado constituye una herramienta poderosa para recuperar los productos de la corrupción cuando se han transferido al exterior. Prever la restricción, incautación y el decomiso de los activos mal habidos sin necesidad de una condena penal, puede construir la mejor opción cuando el delincuente ha muerto, ha huido de la jurisdicción, es inmune al enjuiciamiento o es demasiado poderoso para ser procesado, circunstancias que son comunes en los casos de gran corrupción. 

Cada vez más jurisdicciones crean sistemas para permitir el decomiso sin condena, que se ha recomendado para la recuperación de activos a niveles regional y multilateral. La convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) urge a los países a considerar la adopción de todas las medidas necesarias para permitir el decomiso de activos aun en los casos en que "no pueda procesarse al delincuente por razones como la muerte, huida o ausencia, o en otros casos apropiados". 

Con este enfoque más amplio sobre el tema, existe la necesidad correspondiente de una herramienta práctica que puedan utilizar las jurisdicciones que contemplan la legislación del decomiso sin condena.

Es el primer libro de su clase sobre el tema y la primera publicación de la iniciativa para la recuperación de activos robados. Como un esfuerzo de colaboración de profesionales del decomiso sin condena, en el libro se identifican el concepto clave jurídico, operativo y práctico —que debe abarcar un sistema de decomiso de activo— para que ‘lea efectivo en la recuperación de los activos robados se exploran 36 conceptos básicos mediante experiencias prácticas, ejemplos de casos y resúmenes de legislación sobre decomiso de activos.

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Contenido: Recuperación de activos robados. Guía de buenas prácticas para el decomiso de activos sin condena

 

Prólogo

Agradecimientos

Siglas y abreviaturas

Introducción

Parte A
La comprensión del problema y la respuesta internacional

1. Robo de activos públicos: un problema de la mayor magnitud para el desarrollo

2. Consenso global sobre la necesidad de acción concertada

3. El decomiso sin condena como herramienta para la recuperación de activos

Parte B
Conceptos básicos del decomiso de activos sin condena

4. Imperativos primordiales

5. Definir los activos y delitos sujetos al decomiso de activos NCB

6. Medidas para la investigación y el aseguramiento de activos

7. Conceptos procedimentales y probatorios

8. Partes de los procesos y requisitos de notificación

9. Procesos judiciales 

10. Consideraciones organizativas y administración de los activos

11. Cooperación internacional y recuperación de activos

Parte C
Contribuciones especiales

12. Buenas prácticas en el decomiso sin condena: una perspectiva suiza
Yves Aeschlimann

13. Recuperación de productos de la corrupción en el Reino Unido: asistencia en el cumplimiento de la ley y herramientas para el litigante privado

14. La estrategia de recuperación de activos del Reino Unido

15. Evitar las trampas en la obtención de asistencia judicial mutua: perspectivas del Alguacilazgo de Guernsey
Frederic Raffray

16. Órdenes extranjeras de restricción de activos NCB: revisión histórica de la ejecución en jurisdicciones que carecen de legislación recíproca de decomiso de activos NCB
Frederic Raffray

17. Focalizar los productos del crimen: la perspectiva irlandesa
Francis H. Cassidy

18. Recuperación de activos robados: un caso de Kuwait
Dr. Mohammad A.A. Al Moqatei

19. Medidas sobre administración de activos en Tailandia
Mayor General de la Policía Peeraphan Premabhuti

20. Procedimientos administrativos en Colombia: buenas prácticas en la delegación a la rama ejecutiva
Clara Garrido

21. La administración de activos en Colombia
Clara Garrido

22. Enriquecimiento ilícito: teoría y práctica en Colombia
Clara Garrido

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